本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2、报告期主体业务或产品简介（一）报告期内公司所从事的主体业务、主要产品
公司主营各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铸铁、铸铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一体的完整的产业链，能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务，并具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司产品大范围的应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、环保水处理等多种行业或领域，基本的产品有汽车水泵壳体、轴承座、箱体、机架、轮毂、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、油泵外壳等1,000多个品种。
公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，应该要依据不一样的客户的要求做定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品研究开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并按照每个客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。
公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等均通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。
产业结构方面，我国通过实施《铸造行业准入条件》，提高行业技术门槛，淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我们国家工业化步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将逐步的提升。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类非常之多，其产量比例也将继续提高。
金属的循环利用具有节约世界资源、节约能源和保护自然环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我们国家工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进的技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产所带来的成本，实现在铸件生产的全部过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。
企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。随着下业集中度逐步的提升，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品的质量、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮他们不断减少相关成本，提高自身产品的竞争实力。
此外，随着我们国家环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的逐步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段快速推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。
公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂，公司服务的重点客户均属于其各自行业内的有名的公司，其对铸件质量的要求均很高，公司能轻松的获得上述企业的认可，说明公司已拥有较强的竞争力。目前，不论从技术装备水平、检验测试能力，还是从人才引进、研发队伍建设等方面都得到了快速提升，随公司募投项目建设以及技改项目的投产、达产，将逐渐增强公司的核心竞争力，使公司在与 国内同行业其他对手的竞争中从始至终保持优势地位。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
2018年1-3季度，公司以暂时闲置募集资金购买银行保本打理财产的产品和保本保收益型结构性存款产生的投资收益270.38万元，在季报、半年报披露中，我们大家都认为该收益类似银行定期存款，风险较低而计入了经常性损益。年报中结合非经常性损益定义、考虑交易的性质、发生频率等进行谨慎处理，把此部分投资收益调整计入非经常性损益，对分季度的调整情况见下表：
4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕国家经济政策的调整变化和行业发展形势，转型创新，秉承“工匠精神、实业报国”的理念，坚持“零件－部件－整机”的发展的策略，以铸造、加工为核心业务，积极进行上下游产业链延伸及整合，不断的提高公司的核心竞争能力。按照制定的发展的策略和目标任务，定标明责、狠抓落实，通过加大内部技改力度，来提升设备的自动化水平；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过拓展与国际大规模的公司集团的合作，来保证订单供应，扩大销量，较好地完成了各项年度目标，实现了公司的稳健发展。
报告期内公司实现营业收入66,538万元，同比增长9.14%；总利润5,215.78万元，同比下降13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润4,496万元，同比下降4.53%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,258.98万元，同比下降23.33%。
营业收入的增长主要得益于国内零部件及整机业务的收入增长；总利润以及归属于上市公司股东的净利润出现下滑，主要是受主要原材料价格上涨和增加市场开拓费用、研发费用和本期薪酬福利费用增加所致。
报告期内，公司在加大力度服务好老客户的同时，充分的发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，积极开发新市场、培育新客户。通过加快新产品研发、挖掘客户潜力、加大市场开拓力度等手段，来逐步优化市场结构，提升市场占有率，加强公司国内高端优质客户的开发，不断挖掘客户潜力，进一步壮大客户群体，提升产品销量。报告期内被多家客户评为最佳供应商。
同时，在主营业务稳健发展的同时，以农业机械等代表整机产品已形成系列，以高质量占领市场，销售势头良好，加快了公司由零件向部件、整机转型的步伐。
公司积极地推进产能升级和自动化技改项目，引进业内领先水平的生产、检测设备，并在铸造、加工、清理等环节实施机器换人等自动化改造，提升各个生产环节的自动化、信息化和智能化水平，进一步提升生产效率、保证产品质量、降低劳动强度，改善生产环境，确保订单保质保量按期交付，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。报告期内，公司被认定为国家级“绿色工厂”。
公司继续加大对创新研发的投资力度，通过引进先进的研发设备和吸引高素质人才的加入，提升公司的研发、创新水平，满足日益提升的产品需求，为客户提供更高品质的产品。不断深化与科研院所、高等院校的战略合作，逐步提升技术创造新兴事物的能力和科学技术研发水平，通过工艺改进和工艺提升来有效控制制造成本，为公司发展提供了有力的技术保障。继续推进公司在材料应用上实现创新引领，并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。提升服务客户的能力和培育未来发展的不竭动力。
公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。
同时，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进管理变革，优化组织架构和部门职责。通过事业部制改革，提高组织运营效率，使管理层扁平化，充分激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市场环境变化的快速响应能力，提升了为客户创造价值的能力，保障公司健康快速发展。
通过教育和培训，强化组织领导，持续推行精益生产理念。主要是通过建立示范线，确定管理样板，狠抓内部管理，继续实施“两提三降”活动，提高出品率、提高加工性能、降低废品率、降低加工余量、降低清理打磨量。向细节要效益，通过该活动的持续有效推进，提升公司的盈利能力。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行以下修订：将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“另外的应收款”行项目归并至“另外的应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应当支付的票据”及“应该支付的账款”行项目归并至“应当支付的票据及应该支付的账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应该支付款”行项目归并至“其他应该支付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者的权利利益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年3月27日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2019年3月11日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入665,384,349.99元，比上年同期增长9.14%； 实现总利润52,157,763.60元，比上年同期下降13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润44,961,543.71元，比上年同期下降4.53%。
2018年，公司董事会严格按照法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体董事均能够按照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。
公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》 ，上述三位独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。 具体报告详见巨潮资讯网（）。
与会董事认真听取了公司CEO郭元强先生向公司董事会汇报的《2018年度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、线年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
6、审议通过《关于〈2018年度募集资金存储放置和实际使用情况专项报告〉的议案》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司广泛征集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（ ）。
公司建立了相对完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公 司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家相关法律、法规和 监管部门的要求。企业内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行， 未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事 对以上事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网 （ ）。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定，基于公司2018年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前途和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投入资产的人持续的回报和公司发展长远考虑，2018年度利润分配方案以公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.50元（含税），总计派发现金红利12,000,000.00元（含税）。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。
本议案详细的细节内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于2018年度利润分配方案的公告》。
公司定于2019年4月11日（星期四）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举办2018年年度网上业绩说明会，业绩说明会由公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、首席财务官马继勇先生、董事会秘书宋志强先生、保荐代表人 王飞先生出席。
11、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2019年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求来做银行借贷，授信有效期内，授信额度可循环使用。
本议案详细的细节内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等做担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。
本议案详细的细节内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于2019年度对子企业来提供担保的公告》。
13、审议通过《关于拟注销控股孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司的议案》
由于公司内外部环境的变化，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，经公司审慎研究，决定注销控股孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司。注销控股孙公司事项不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于拟注销控股孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司的公告》。
14、审议通过《关于公司向全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司增资的议案》
因公司全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（下称“联诚机械”）的经营发展需求，公司拟以自有资金2200万元人民币对联诚机械进行增资。增资完成后，联诚机械的注册资本将由800万元增加至3000万元，公司仍持有其100%的股权。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于公司向全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司增资的公告》。
15、审议通过《关于公司向全资子公司上海思河机电科技有限公司增资的议案》
因公司全资子公司上海思河机电科技有限公司（下称“上海思河”）的经营发展需求，公司拟以自有资金1300万元人民币对上海思河进行增资。增资完成后，思河机电的注册资本将由200万元增加至1500万元，公司仍持有其100%的股权。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于公司向全资子公司上海思河机电科技有限公司增资的公告》。
为进一步推进营销网络建设，满足公司目前的市场分布和未来发展需求，公司拟设立山东联诚精密制造股份有限公司上海分公司。分公司的成立，可以利用上海的地理区位优势、资本优势、人才优势，推动公司在高端人才引进、市场拓展及资本运营等方面的发展，从而进一步提升公司的竞争力。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于设立山东联诚精密制造股份有限公司上海分公司的公告》。
17、审议通过《关于设立联诚（美国）有限公司并注销LIANCHENG HOLDINGS,LLC的议案》
为进一步推动公司国际化战略布局，开拓新的业务增长点，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，公司决定设立联诚（美国）有限公司。
根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司组织结构，提高管理运作效率，经公司审慎研究，决定注销LIANCHENG HOLDINGS,LLC，LIANCHENG HOLDINGS,LLC的原职能定位、市场业务等均由联诚（美国）有限公司承接。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于设立联诚（美国）有限公司并注销LIANCHENG HOLDINGS,LLC的公告》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财务费用163万元。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
公司拟于2019年5月16日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2018年度股东大会，审议第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议提交股东大会审议的相关议案。
《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
3、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第二届董事会第二次会议，决议于2019年5月16日召开公司2018年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
3、会议召开的合法合规性说明：第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日2019年5月9日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
根据《公司章程》规定，议案1、2、3、4、6、7为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案5为特别决议议案，由股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述各项议案已经公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，其中独立董事已就议案5、7相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证（原件、复印件加盖公章）、加盖法人公章的法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证（原件，复印件加盖公章）、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件三）、营业执照（复印件加盖公章）和法人股东证券账户卡（复印件）进行登记；
（2）自然人股东登记：凭本人身份证（原件及复印件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证（原件及复印件）、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件三）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件二），以便登记确认。传线前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人拟亲自 / 委托代理人出席公司于2019年5月16日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2018年度股东大会。
2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联诚精密制造股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元，扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为4的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。
2018年度，公司实际使用募集资金119,565,927.63元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为376,082.89元，收到的银行理财产品收益3,566,753.43元。
截至2018年12月31日，公司募集资金余额为83,244,927.55元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益），其中存放募集资金专户余额8,244,927.55元，未到期银行理财产品75,000,000.00元。
为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的未到期银行理财产品情况如下：
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等做担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。依据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
1、根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过2.9亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下:
公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为12,513万元人民币，占公司2018年度净资产的18.60%，占公司2018年度总资产的10.22%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜，并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。
本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于公司子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为12,513万元人民币，占公司2018年度净资产的18.60%，占公司2018年度总资产的10.22%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。
公司预计2019年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对子公司提供担保的议案。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年3月27日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于2019年3月11日以书面通知方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
4、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司广泛征集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
监事会认为：公司建立了相对比较完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度 的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案基于公司2018年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报和公司发展长远考虑，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。
